Loading

image

Работники банка в Дубае обвиняются в мошенничестве в особо крупных размерах

  • Posted 29.01.2018

Два работника Dubai Islamic Bank и четыре бизнесмена были приговорены Дубайским Судом к 10 годам тюремного заключения и к денежному взысканию в размере 1,8 млрд дирхамов (US$ 496,5 млн) за незаконную растрату денежных средств, принадлежащих банку.


Речь идёт об одном из крупнейших судебных дел о мошенничестве в сфере финансов за всю историю существования ОАЭ. Два работника банка, граждане Пакистана, были уличены в получении взятки в размере US$ 1,7 млн. Бизнесмены, 2 уроженца Великобритании, гражданин США и гражданин Турции обвиняются в сооучастии в преступлении, причём двое последних осуждены заочно, т.к. в данный момент находятся за прелелами государства. Прокурор вынес обвинение в обороте и использовании Dubai Islamic Bank подложных документов с целью мошенничества и отмывания денежных средств. В 2008 году в Дубае стартовала Антикоррупционная Кампания, в результате которой были разоблачны и арестованы несколько представителей топ-менеджмента учреждений, корпораций и бизнес структур, включая государственных чиновников. В 2009 году в Дубае был принят закон, позволяющий в отношении преступников по делам о мошенничестве в сфере финансов назначать наказание до 20 лет тюремного заключения. 

Сайт разработан
Spyriusgroup.com